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Gobierno Corporativo

Para Renting Colombia, como parte del Grupo Bancolombia, el Buen Gobierno Corporativo es el conjunto de principios, políticas, prácticas y medidas de dirección, administración y control encaminadas a crear, fomentar, fortalecer, consolidar y preservar una cultura basada en la transparencia en cada una de las compañías.

Modelo de Gobierno Corporativo

Contamos con un conjunto de prácticas de transparencia, ética, gobierno corporativo, control interno y riesgos que permiten garantizar que, como parte del Grupo, tengamos un modelo de Gobierno Corporativo sólido y sostenible que genere confianza para todos nuestros grupos de interés y garantice la sostenibilidad de los negocios de las compañías en todos los países donde tenemos presencia.

A lo largo de nuestra historia, hemos buscado cimentar la toma de decisiones en sólidos principios éticos y de transparencia, y la cultura en un sistema de valores institucionales que se ven reflejados en nuestro actuar, generando así coherencia entre los que pensamos, decimos y hacemos.

Todas las compañías, en todos los países, que pertenecemos al Grupo Bancolombia contamos con un modelo único de Gobierno Corporativo, y de la aplicación de los principios y políticas que este contiene podemos:

  • Asignar claras responsabilidades a nuestros órganos de dirección y administración.
  • Reconocer y continuar consolidando las relaciones con nuestros grupos de interés.
  • Contar con fuertes sistemas de administración de riesgos, control interno, financiero, contable y de administración y gestión de procesos.
  • Buscar el equilibrio entre intereses que pueden ser contrapuestos.
  • Garantizar que los beneficios para nuestros grupos de interés derivados de los resultados financieros tienen como premisa fundamental la generación de valor.
  • Buscar resolver las diferencias de manera pacífica.
  • Generar confianza a nuestros órganos de control y supervisores.

Documentos de Buen Gobierno Corporativo

Como parte del Grupo Bancolombia contamos con un único modelo de Buen Gobierno cuyos principios y lineamientos se encuentran consagrados en los siguientes documentos:

Estatutos

La Asamblea General de Accionistas de Renting Colombia, en reunión celebrada el 14 de marzo de 2017, según consta en el acta 46 de dicho órgano, aprobó una reforma parcial a los estatutos sociales .

Código de Buen Gobierno

Hacemos parte del Grupo Bancolombia y por ello somos conscientes de que las actuaciones de nuestros administradores y empleados deben estar enmarcadas dentro del más estricto marco de transparencia y respeto hacia nuestros grupos de interés, de acuerdo con un modelo de Gobierno Corporativo aprobado por las instancias competentes que incorpora altos estándares nacionales e internacionales y se encuentra regulado en el Código de Buen Gobierno

Código de Ética

Como parte del Grupo Bancolombia, contamos con un Código de Ética que plasma los principios y valores mínimos de actuación,  de obligatorio cumplimiento para nuestros directores, directivos, empleados y demás colaboradores. Dentro del marco ético se han establecido principios y políticas relacionadas con el manejo y uso de información reservada, confidencial y privilegiada, la administración de conflictos de interés y la prevención de actos incorrectos y fraudes, entre otros aspectos.

 

Este Código se complementa con los diferentes anexos especializados que desarrollan normas de ética y conducta específicas en materia de (i) tesorería y sociedad comisionista de bolsa, (ii) administración de fondos de inversión colectiva, (iii) órganos de supervisión y control de las Compañías, (iii) administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Arquitectura de Control

Para Grupo Bancolombia, la Arquitectura de Control es un elemento esencial del Buen Gobierno Corporativo que agrupa los aspectos relacionados con el Sistema de Control Interno y el Sistema de Administración de Riesgos, de manera que se pueda garantizar una estructura de gobierno, unas políticas y unos lineamientos internos de cada compañía, que estén alineados con el logro de los objetivos estratégicos que nos hemos trazado.

Relación con Inversionistas

Para que nuestros inversionistas obtengan información financiera, completa y confiable sobre nuestra organización, hemos dispuesto de este espacio.

Acciones

Las acciones que emitimos en Renting Colombia S.A.S. son ordinarias (con derecho a voto). A la fecha tenemos en circulación 22.747.797 acciones.

Principales Accionistas

Hemos emitido un total de 27.431.853 acciones ordinarias, de las cuales 4.684.056 son acciones propias readquiridas y 22.747.797 están en circulación. Actualmente, nuestro capital autorizado es de $71.691.376.134,00 y el suscrito asciende a $71.267.954.094. En la siguiente tabla encuentras nuestros accionistas con más del 5% de las acciones en circulación:

Accionista Número de Acciones ordinarias Valor Nominal % de participación
Banca de Inversión Bancolombia 21.515.691 2.598 94,5%

Otros

1.232.106                     2.598 5,5%
TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN 22.747.797 2.598 100.00%

 

Asambleas

Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Enero - diciembre 2016

  • Fecha: martes 14 de marzo de 2017
  • Hora: 2:30 p.m.
  • Lugar: Domicilio Principal de Renting Colombia.
  • Dirección: Carrera 52 #14-30 Centro Empresarial Olaya Herrera, Etapa 2 Local 340, Medellín.
  • Orden del día

Proposiciones para la Asamblea:

Informes para la Asamblea:

 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Julio – Diciembre de 2015

  • Fecha: viernes 11 de marzo de 2016
    Hora: 3:00 p.m.
    Lugar: Domicilio Principal de Renting Colombia.
    Dirección: Carrera 52 #14-30 Centro Empresarial Olaya Herrera, Etapa 2 Local 340, Medellín.
  • Quórum100% de las acciones en circulación.

 

Proposiciones para la Asamblea:

Informes para la Asamblea:

Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Enero – Junio de 2015

  • Lunes 28 de septiembre de 2015
    Hora: 10:00am
    Lugar: Domicilio Principal de Renting Colombia.
    Dirección: Carrera 52 #14-30 Centro Empresarial Olaya Herrera, Etapa 3 Local 340, Medellín.
  • Orden del día.
  • Modelo de poder para la Asamblea.

Proposiciones para la Asamblea:

Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Enero - diciembre de 2014

Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Enero - diciembre de 2013

Informe de responsabilidad social

Consulta el Informe de Gestión Empresarial y Responsabilidad Corporativa del Grupo Bancolombia del año 2016.

Emisión de Bonos

2015

2008

2006

Estados Financieros

Trimestrales

Cierre de ejercicio

Información Relevante

Año 2016 

  • 25 de octubre de 2016: Renting Colombia S.A. anuncia cancelación voluntaria de inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores.
  • 19 de octubre de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la sociedad LAND FAST S.A.
  • 5 de octubre de 2016: Fitch retira las calificaciones de Renting Colombia.
  • 30 de septiembre de 2016: Renting Colombia anuncia cambio en su composición accionaria.
  • 2 de septiembre de 2016: Renting Colombia anuncia cancelación de la inscripción de valores en la Bolsa de Valores de Colombia.
  • 16 de agosto de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contrato.
  • 3 de agosto de 2016: Renting Colombia informa cancelación voluntaria de inscripción de bonos ordinarios en el RNVE.
  • 29 de julio de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contratos de renting con la sociedad Fuerza Logística SAS.
  • 20 de junio de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contrato (ver anexo).
  • 16 de junio de 2016: Renting Colombia informa decisión de la asamblea Universal Extraordinaria de accionistas (ver anexo).
  • 25 de mayo de 2016: Renting Colombia anuncia decisiones de su Junta Directiva.
  • 3 de mayo de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con Seguros Generales Suramericana S.A.
  • 15 de abril de 2016: Renting Colombia anuncia inscripción en el Registro Mercantil de la Reforma Estatutaria.
  • 13 de abril de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de más contratos de renting con Transportempo SAS.
  • 11 de abril de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con Transportempo SAS.
  • 04 de abril de 2016:  Renting Colombia anuncia solemnización de reforma estatutaria
  • 22 de marzo de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con Organización Roa Florhuila.
  • 14 de marzo de 2016: Renting Colombia publica el Informe de fin de ejercicio con los EEFF Consolidados correspondientes al segundo semestre de 2015, notas, dictamen y certificaciones.
  • 14 de marzo de 2016: Renting Colombia publica el Informe de fin de ejercicio con los EEFF Individuales correspondientes al segundo semestre de 2015, notas, dictamen y certificaciones.
  • 11 de marzo de 2016: la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Renting Colombia S.A., en su reunión del día de hoy adoptó las siguientes decisiones.
  • 11 de marzo de 2016: la Asamblea General de Accionistas de Renting Colombia S.A, en sesión realizada el día de hoy, aprobó el siguiente proyecto de distribución de utilidades.
  • 11 de marzo de 2016: la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Renting Colombia S.A., en su reunión celebrada el día de hoy aprobó la siguiente reforma estatutaria.
  • 11 de marzo de 2016: la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Renting Colombia, celebrada el día de hoy, designó como Revisor Fiscal a la firma Deloitte & Touche para el período abril 2016 - marzo 2018.
  • 11 de marzo de 2016: la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, nombró su Junta Directiva para el período comprendido entre abril 2016 - marzo 2018.
  • 3 de marzo de 2016: la Junta Directiva de Renting Colombia aprobó modificar el proyecto de distribución de utilidades a presentar a la Asamblea de Accionistas.
  • 2 de marzo de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la sociedad KOBA COLOMBIA S.A.S
  • 2 de marzo de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la sociedad OPPERAR COLOMBIA S.A.S
  • 26 de febrero de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la sociedad MAC-JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S
  • 25 de febrero de 2016: La junta directiva de Renting Colombia en su sesión celebrada el día de hoy consideró cambiar el proyecto de distribución de utilidades a presentar a la Asamblea de Accionistas.
  • 9 de febrero de 2016:El Gerente General de Renting Colombia se permite convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía.
  • 9 de febrero de 2016:Renting Colombia S.A anuncia decisiones tomadas por su Junta Directiva en sesión celebrada el día de hoy.
  • 27 de enero de 2016: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la compañía Meco Infraestructura SAS.
  • 20 de enero de 2016: Renting Colombia anuncia diligenciamiento de Encuesta "Código País" con el reporte de sus prácticas de gobierno corporativo.

Año 2015 

  • 28 de diciembre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN E.S.P
  • 23 de diciembre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la sociedad Nestlé de Colombia S.A
  • 16 de diciembre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la sociedad Meco Infraestructura SAS
  • 02 de diciembre de 2015: Fitch Ratings ha afirmado las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Renting Colombia S.A. en AAA(col) y F1+(col). Asimismo, ha afirmado las calificaciones de los Programas de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Renting Colombia.
  • 01 de diciembre de 2015: Transmisión de Información Financiera Trimestral.
  • 27 de noviembre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la Sociedad BIMBO DE COLOMBIA S.A
  • 26 de noviembre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la sociedad British American Tobacco Colombia SAS
  • 17 de noviembre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la Firma Diaz Afanador James.
  • 13 de noviembre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la sociedad INTERASEO S.A ESP.
  • 3 de noviembre de 2015 Renting Colombia anuncia la inscripción en el registro mercantil de reforma estatutaria protocolizada a través de Escritura Pública No. 1208 del 16 de octubre de 2015, de la Notaría Catorce de Medellín.
  • 29 de octubre de 2015: Renting Colombia anuncia cambios a su Código de Buen Gobierno.
  • 29 de octubre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la sociedad Conasfaltos S.A.
  • 29 de octubre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con Transportempo SAS.
  • 16 de octubre de 2015: Renting Colombia anuncia solemnización de reforma estatutaria.
  • 2 de octubre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con la sociedad EPSA.
  • 1 de octubre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contratos de renting con la sociedad Alimentos Cárnicos SAS
  • 30 de septiembre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contratos de renting con la compañía Koba Colombia S.A.S (ver anexo)
  • 30 de septiembre de 2015: Renting Colombia anuncia celebración de contrato de renting con BAVARIA S.A (Ver anexo)
  • 30 de septiembre de 2015:En cumplimiento de la circular externa 007 de 2015, Renting Colombia S.A publica informe de fin de ejercicio, el cual incluye los EEFF Consolidados de la compañía. (Ver anexo)
  • 30 de septiembre de 2015: En cumplimiento de la circular externa 007 de 2015, Renting Colombia S.A publica informe de fin de ejercicio, el cual incluye los EEFF
  • 28 de septiembre de 2015:Renting Colombia S.A anuncia decisión tomada por su Asamblea de Accionistas de reformar los estatutos de la sociedad.
  • 28 de septiembre de 2015: Renting Colombia S.A anuncia proyecto de distribución de utilidades aprobado en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy.
  • 28 de septiembre de 2015: Renting Colombia S.A anuncia decisiones tomadas en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy
  • 21 de septiembre de 2015: Retransmisión EEFF Intermedios Primer Trimestre 2015
  • 10 de septiembre de 2015: Celebración de contrato de renting con Meco Infraestructura SAS.
  • 7 de septiembre de 2015: Celebración de contrato de renting con Productos Ramo S.A.
  • 1 de septiembre de 2015: Celebración de contrato de renting con la sociedad Transportempo SAS.
  • 27 de agosto de 2015: Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
  • 27 de agosto de 2015: Proyecto de distribución de utilidades que será presentado a la Asamblea de Accionistas.
  • 27 de agosto de 2015: Decisiones tomadas por su Junta Directiva en sesión celebrada el día de hoy.
  • 27 de agosto de 2015: Celebración de contrato de renting con la sociedad Merz Colombia S.A.S.
  • 24 de agosto de 2015: Celebración de contrato de renting con la compañía Unilever Andina Colombia Ltda.
  • 19 de Junio de 2015: Celebración de contrato de arrendamiento operativo con Hospira Ltda.
  • 16 de Junio de 2015: Trasmisión información financiera consolidada trimestral
  • 12 de mayo de 2015: Celebración de contrato de arrendamiento operativo con la sociedad Bimbo de Colombia S.A.
  • 11 de mayo de 2015: Celebración de contrato de arrendamiento operativo con la sociedad Coordilogística S.A.
  • 4 de mayo de 2015: Celebración de contrato de arrendamiento operativo con la Sociedad Ingenio San Carlos S.A.
  • 29 de abril de 2015: Celebración de contrato de arrendamiento operativo con la Sociedad Mayaguez S.A.
  • 24 de abril de 2015: Celebración de contrato de arrendamiento operativo con la Sociedad Fuerza Logística de Distribución SAS.
  • 22 de abril de 2015: Celebración de contrato con LG Electronics Colombia LTDA.
  • 22 de abril de 2015: Mediante Resolución 454 del 16 de abril de 2015, la Superintendencia Financiera autorizó la inscripción de unos bonos ordinarios en el RNVE y autorizó su oferta pública.
  • 22 de abril de 2015: Inscripción en el registro mercantil de reforma estatutaria protocolizada a través de Escritura Pública No. 391 del 7 de abril de 2015, de la Notaría Catorce de Medellín.
  • 07 de abril de 2015 : Solemnización de reforma estatutaria.
  • 30 de marzo de 2015 : Celebración, modificación o terminación de contrato.
  • 30 de marzo de 2015 : Celebración, modificación o terminación de contrato.
  • 26 de marzo de 2015 : Celebración, modificación o terminación de contrato.
  • 25 de marzo de 2015 : Celebración, modificación o terminación de contrato.
  • 19 de marzo de 2015 : Decisión tomada por la Junta Directiva.
  • 12 de marzo de 2015 : Reforma de Estatutos.
  • 12 de marzo de 2015 : Proyecto de distribución de utilidades aprobado por la Asamblea.
  • 12 de marzo de 2015 : Decisiones de la sociedad.
  • 12 de marzo de 2015 : Celebración, modificación o terminación de contratos.
  • 11 de marzo de 2015 : Celebración modificación o terminación de contratos.
  • 11 de marzo de 2015 : Celebración modificación o terminación de contratos.
  • 11 de febrero de 2015 : Celebración, modificación o terminación de contratos.
  • 10 de febrero de 2015 : Citación a Asamblea Ordinaria.
  • 10 de febrero de 2015 : Proyecto Utilidad o Pérdida a presentar a Asamblea.
  • 10 de febrero de 2015 : Decisiones de Junta Directiva.
  • 28 de enero de 2015 : Decisión tomada por la Junta Directiva.
  • 13 de enero de 2015 : Celebración de contrato con SASO S.A.

Año 2014 

Revisoría Fiscal

La Revisoría Fiscal de la Compañía está a cargo de la Firma Deloitte & Touche.

Atención a Inversionistas

En Renting Colombia tenemos como principal objetivo brindar una información clara y objetiva sobre nuestra organización y nuestras actividades, que permita a los accionistas e inversionistas tomar decisiones informadas.

Por ello, ponemos a tu disposición el siguiente contacto designado para la atención a inversionistas:

Carolina Mercedes Ramírez
Gerente Financiera
Vicepresidencia Financiera
BANCOLOMBIA S.A.
carolira@bancolombia.com.co
Av. Los industriales Cra. 48 # 26 - 85
Medellín - Colombia
Tel: (057) (4) 404 23 99

Superintendencia de Sociedades

Ingresa aquí para visitar la página de la Superintendencia de Sociedades.

Junta Directiva

Presidente de la Junta Directiva

Esteban Gaviria Vásquez

Miembro de la Junta Directiva

Ricardo Jaramillo Mejía

Miembro de la Junta Directiva

Jaime Alberto Villegas Gutierrez

Miembro independiente de la Junta Directiva

Lina Maria Velez de Nicholls

Miembro independiente de la Junta Directiva

Diego Medina Leal

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Comité de Auditoría

Está conformado por cuatro miembros de la Junta Directiva, elegidos por la misma, incluyendo los miembros independientes. El secretario es elegido por el mismo Comité y no necesariamente debe ser un miembro.

Tiene como finalidad apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del sistema de control interno de nuestra compañía.  Adicionalmente, vela por que el sistema de control interno tenga políticas y procedimientos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de  Renting Colombia S.A.S., de forma tal que contemos con la estructura administrativa y operacional adecuada para este fin, así como para el logro de los objetivos de control  interno establecidos.

Para estos efectos, el comité define los mecanismos para consolidar la información de los órganos de control para la presentación de la misma a la Junta Directiva y establece las políticas, criterios y prácticas que debemos emplear en la construcción, revelación y divulgación de la información financiera.

El Comité no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni de la Administración sobre la supervisión y ejecución del sistema de control interno de la Compañía. Para su funcionamiento, además de lo dispuesto por las normas vigentes que le sean aplicables, cuenta con un reglamento interno que establece sus objetivos, funciones,  responsabilidades y reglas de funcionamiento.

Miembros del Comité de Auditoría:

  • Lina María Vélez de Nicholls, Miembro independiente de la Junta Directiva y Presidente del Comité de Auditoría.
  • Diego Medina Leal, Miembro independiente de la Junta Directiva.
  • Esteban Gaviria Vásquez, Miembro de la Junta Directiva.
  • Jaime Alberto Villegas Gutiérrez, Miembro de la Junta Directiva.

Principales Ejecutivos

Gerente General y Representante Legal Principal

Juan Fernando Hoyos Gómez

Directora Administrativa y Representante Legal Suplente

Astrid Correa Abuchaibe

Director de Operaciones y Representante Legal Suplente

Jorge Ignacio Correa

Gerente de Mercadeo y Comunicaciones y Representante Legal Suplente

Carlos Mario Santa Restrepo

Director de Productividad

Fabio Humberto Carvajal Álvarez

Director de Comercialización de Activos

Juan Guillermo Londoño

Vicepresidente Comercial y Gerente General de Localiza

Carlos Augusto Garcés

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Línea ética

La Línea Ética es un mecanismo diseñado para que los empleados, aliados estratégicos, proveedores, clientes y usuarios puedan reportar anónimamente presuntas violaciones a nuestro Código de Ética, Código de Buen Gobierno y Manual de Prevención de Lavado de Activos. Así como posibles actos incorrectos, fraudes, corrupción y aspectos relacionados con Gestión Humana de las diferentes compañías de nuestro Grupo Bancolombia.

Las denuncias a través de la Línea Ética pueden realizarse a través de las líneas telefónicas, del correo electrónico y/o por medio de nuestra APP Bancolombia. Los canales se encuentran habilitados los 7 días de la semana, las 24 horas del día.

 

¿Cómo comunicarse con la Línea Ética?

A través de la línea móvil #955 y las líneas:

  • Línea Nacional: 018000 524499
  • Medellín: 448 4868 
  • Líneas Internacionales:
País Número
Puerto Rico 1-866-687-6201
Panamá 011008001570076
El Salvador 25386260
Perú 4-3565517

También podrás comunicarte con la línea ética a través del correo electrónico lineaetica@bancolombia.com.co o a través de la APP Bancolombia, sección contáctenos, línea ética.

 

Informe 2014 de reportes a la Línea Ética Grupo Bancolombia

Los reportes registrados a la línea ética durante el 2014 se encuentran especificados en este informe.

 

 ¿Qué tipo de temas se pueden tratar o denunciar a través de la Línea Ética?

Por medio de la Línea Ética se pueden denunciar:

  • Falsos reportes.
  • Fraude o hurto.
  • Malversación de activos.
  • Manipulación de estados financieros
  • Actividades sospechosas.
  • Abuso tecnológico.
  • Violación de leyes o regulaciones.
  • Conductas del banco en relación con accionistas.
  • Conductas del banco en relación con gestión humana.
  • Revelación de información privilegiada.
  • Omisiones o ausencia de controles en los procesos o productos.
  • Procedimientos relacionados con el Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Manual de Prevención de Lavado de Activos y Protocolo de Actos Impropios.

Aquí se encuentra esta información en detalle.